Стандартът Биткойн. Децентрализираната алтернатива на централното банкиране

За престъпници ли е Биткойн?

Една от много често срещаните заблуди по отношение на Биткойн още от създаването на мрежата е, че това ще е валута, много добра за престъпници и терористи. Публикувани са дълъг списък статии, в които съвсем неоснователно се твърди, че терористи и престъпни банди използват Биткойн за дейността си. Много от тези статии бяха опровергани,[185] но не и преди да оставят впечатлението в умовете на мнозина, включително и на заблудени престъпници.

Реалността е, че регистърът на Биткойн е достъпен от целия свят и не може да бъде променян. В него ще се записват всички транзакции с Биткойн, докато мрежата съществува. Неточно е да се каже, че Биткойн е анонимна, защото по-скоро е псевдонимна. Възможно е, макар да не е гарантирано, да се установи връзка между реална идентичност и Биткойн адрес, което позволява пълно проследяване на всички транзакции до адрес, след като бъде установена идентичността му. Когато говорим за анонимност, ще е полезно да мислим Биткойн за анонимна, колкото и интернет – зависи колко добре се криеш и колко добре те търсят. Блокчейнът на Биткойн обаче прави криенето в мрежата много по-трудно. Лесно е да се отървеш от устройство, имейл адрес или IP адрес и никога да не ги използваш повторно, но е много по-трудно напълно да заличиш следата от средства към Биткойн адреса си. По самата си същност структурата на блокчейна в Биткойн не е идеална за укриване на идентичности.

Всичко това означава, че не е за препоръчване престъпниците да използват Биткойн, ако са извършили престъпление, което има жертва. Псевдонимната система дава възможност адресите да бъдат свързани с идентичности от реалния свят, много години след като престъплението е извършено. Полицията, жертвите или близките им, както и всички следователи, които те ангажират, биха могли да открият връзка с идентичността на престъпника дори и след години. Следата на плащанията в Биткойн е причина да бъдат разкрити и заловени множество наркодилъри, хванали се на приказките за пълната анонимност в Биткойн. Това е мрежа за пари, а парите са нещо, което винаги се използва от престъпниците. Всяка форма на пари може да се използва за улесняване на престъпността, но перманентният регистър на Биткойн прави мрежата особено неподходяща за престъпници, чиито жертви има вероятност да започнат разследване. Биткойн може да е от полза при „престъпления без жертва“, което означава, че никой няма да опита да установи идентичността на престъпника. На практика, след като човек преодолее пропагандата на държавата от двайсети век, няма такова нещо като престъпление без жертва. Ако дадено действие не води до жертви, не е престъпление, независимо какво мислят за правото да пишеш морални закони другите бюрократи или някои гласоподаватели, които смятат себе си за по-важни от останалите. При такива незаконни, но съвършено морални действия Биткойн може да е полезен, защото няма жертви, които да опитат да проследят престъпника. Извършената безобидна дейност се представя в блокчейна като индивидуална транзакция, за която може да има множество причини. И така можем да предположим, че престъпления без жертва, като онлайн хазарта или избягването на контрола над капитала, биха използвали Биткойн. Убийците и терористите обаче най-вероятно няма да го направят. Търговията с дрога също като че ли се случва в блокчейна на Биткойн, въпреки че това вероятно се дължи по-скоро на абстиненцията на пристрастените, отколкото на здрав разум, което личи по големия брой купувачи на наркотици, идентифицирани от правоохранителните органи. Макар че е изключително трудно да се намери статистика по въпроса, не бих се изненадал, ако се окаже, че купуването на дрога с биткойни е много по-опасно от купуването ѝ с правителствени пари.