Самые громкие преступления XXI века в России

В тот момент следователь даже представить себе не мог, что содержащаяся на этой дискете информация станет ключом к разгадке сложнейших схем коррупционеров.

В итоге следствием сделан вывод — махинации в сфере ЖКХ, с которых, собственно, и началось расследование, оказались лишь маленькой частью общей картины преступлений, крошечной, едва видимой верхушкой айсберга.

Проверив, как на практике действует схема, которую я подробно описал выше, проверив прочность и надежность каналов вывода денег, в 2007 году Кузнецов с подельниками проворачивает абсолютно такую же схему, но уже с другими районами области на такую же сумму в 2 миллиарда рублей. Итого, только за 2 года в карманах и на зарубежных счетах Кузнецова и его ближайших соратников оказалось 4 миллиарда рублей.

Но если вы думаете, что в арсенале Кузнецова и Ко была всего лишь одна хитроумная схема, — вы недооцениваете их. Изобретательность мошенников, достойная лучшего применения, была изощренной и разнообразной.

Вот как, например, они похитили еще один миллиард рублей, применяя уже совершенно другую схему. Может, не такую сложную и трудоемкую, но при этом не менее эффективную.

Постановлением правительства Московской области в апреле 2005 года была утверждена программа развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в период 2005–2006 годов облигационных займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО «МОИА»). Размещение облигаций на рынке ценных бумаг осуществляло уже известное нам ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» по договорам с ОАО «МОИА». Полученные от реализации облигаций средства со счета ОАО «МОИА» поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и использовались на финансирование строительства жилья и ипотечного кредитования в рамках указанной программы. В период с января по февраль 2007 года Кузнецов, Носов и Булах, зная, что, согласно указанной программе, Минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм. В итоге деньги, предназначенные на решение жилищных проблем, по налаженным ими заранее каналам оказались на их счетах в Кипрских банках.