Самые громкие преступления XXI века в России

Одним из наиболее интересных для следствия свадебных гостей был Дмитрий Котляренко — гражданин России и США, а до 2008 года — генеральный директор ООО «РИГрупп» и член совета директоров Московского залогового банка. О нем следователь Филин рассказал в интервью газете «Коммерсант» (опубликовано 20 июля 2015 года).

Котляренко в 2009 году уехал в США, гражданином которых он является, но потом в рамках уголовного дела, которое расследовалось в МВД, его задержали на Кипре и выдали России. В 2011 году он получил три года лишения свободы за мошенничество и отбывал наказание в Мордовии. Когда наши следователи установили его причастность к мошенническим действиям в махинациях Кузнецова, Александр Филин официально предупредил руководство колонии, что Котляренко является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Но документы следователя не были предоставлены в суд на рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Котляренко. И на основании стандартного пакета документов и, видимо, очень положительной характеристики Котляренко освободили, и он тут же улетел в США.

В отношении сотрудников колонии было, конечно, возбуждено уголовное дело. Но это никак не смягчило для следствия потерю важного свидетеля и одновременно одного из подозреваемых. Все понимали, что наши «заморские друзья» уже вряд ли его вернут.

Нашелся еще один негодяй-чиновник, на этот раз в колонии, который при решении вопроса об условно-досрочном освобождении не сообщил суду, что этот человек проходит по другому уголовному делу и его никак нельзя отпускать. Представьте себе, из-за мизерной по размеру взятки, фактически из-за какого-то куска колбасы мелкие коррупционеры на местах готовы покрывать тех, кто ворует миллиардами.

А в конце 2008 года в Россию из США неожиданно вернулся заместитель Кузнецова — Носов. Цель его возвращения заключалась в стремлении замести следы. Судя по всему, он рассчитывал, что ему удастся подготовить, создать документы, которые позволят скрыть все, что они за эти годы наделали.

Но Валерия Носова задержали, на его имущество был наложен арест — на три квартиры, несколько машин. Картины, редкие книги и антикварные изделия из его коллекций были сданы на хранение в Третьяковскую галерею. Среди прочих ценных вещей были обнаружены драгоценности. Следователи проследили их путь и установили, что эти драгоценности были куплены за рубежом одной из подставных фирм, принадлежащих тому самому «Конфаэлю». У следствия появились основания провести обыск в загородной резиденции Кузнецова и Булах — в том самом «маленьком Версале».