Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів
- Автор: Біленчук Петро Дмитрович, Семаков Геннадій Семенович
- Год: 2007
- Язык: украинский
- Год: МАУП
- ISBN: 966-608-683-2
- Жанр: право
Электронная книга - «Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів». Краткое содержание книги:
Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, науковців, працівників правоохоронних органів і правозахисних організацій.
• організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову чи повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки у такий спосіб гарантується одержання вищих доходів;
• організована злочинність не обмежується лише здійсненням свідомо незаконної діяльності чи наданням незаконних послуг. Вона включає також такі витончені види діяльності, як “відмивання” грошей за допомогою електронних коштів, вкладення коштів у легальні види діяльності;
• організовані в угруповання злочинці використовують у своїй діяльності різні заходи, що можуть бути витонченими чи, навпаки, грубуватими, прямими і відкритими, для встановлення монополії на надання незаконних товарів і послуг, для проникнення в законні види діяльності, для корумпування посадових осіб.
Таким чином, коли особи, що беруть участь в організованій злочинній діяльності, починають займатися законною комерційною діяльністю, вони, звичайно, привносять у неї методи насильства і залякування, що застосовуються в незаконних видах діяльності. Однак це лише один з багатьох чинників, що визначають небезпеку транснаціональних злочинних співтовариств. Серед інших можна назвати такі:
• тенденцію до здійснення ними комплексу взаємозв’язаних злочинів на території кількох держав;
• особливу складність доведення організаторської ролі керівників злочинних співтовариств, що найчастіше навіть не бувають на місці вчинення злочинів;
• активну протидію розслідуванню злочинів;
• постійну тенденцію до розширення сфери діяльності злочинного угруповання із залученням до неї громадян кількох держав, насамперед емігрантів, безробітних, неповнолітніх;
• пошуки корумпованих зв’язків, проникнення в правоохоронні органи.
У загальному вигляді зазначені складові можна поділити на такі дві групи:
• ті, що стосуються особистості учасників злочинних угруповань і їхньої структури;
• ті, що належать до механізму здійснення злочинів.
6.1.2. Криміналістична характеристика організованих злочинних груп і основних напрямів їх протиправної діяльності
Для міжнародної злочинності характерні певні властивості, функції, що відрізняють її від інших форм міжнародної злочинності. Ці функції можуть полягати в спеціалізації діяльності злочинних співтовариств за такими напрямами[24]:
• розвідка і підготовка вчинення конкретних злочинних акцій, підшукування потенційних потерпілих, з’ясування їхнього матеріального становища;
• планування кримінальної діяльності організації;
• реалізація планів вчинення конкретних злочинів;
• зберігання, приховування, реалізація майна, набутого в результаті злочинної діяльності, “відмивання” і легалізація злочинних доходів;
• забезпечення співтовариства чи організації транспортом і засобами зв’язку, зброєю і боєприпасами;
• фінансування, збирання і розподіл коштів на подання допомоги родинам учасників, заарештованих і потерпілих у результаті злочинної діяльності, зіткнень з конкуруючими групами;
• підтримка загальної каси;
• забезпечення справжніми чи підробленими документами, атрибутикою правоохоронних і контролюючих органів;
• організація власної служби безпеки (розвідки, контррозвідки);
• організація і підтримка каналів для переходу на нелегальне становище учасників співтовариства чи організації, забезпечення для них умов продовження злочинної діяльності;
• представництво інтересів злочинного об’єднання у владних структурах, розв’язання суперечок з іншими кримінальними організаціями;
• захист від конкуруючих угруповань і боротьба за перерозподіл сфер впливу;
• забезпечення систематичного впливу на прийняття рішень органами місцевого самоврядування, державної влади і управління.
В діяльності організованої злочинної групи умовно можна виокремити такі основні ознаки:
• наявність постійного “професійного ядра” у злочинному угрупованні;
• основна маса її учасників не обмежена рамками формалізованих організаційних структур;
• між учасниками злочинного угруповання підтримуються зв’язки типу “начальник — підлеглий”;
• для декого з них участь у злочинному угрупованні (для якого особливо характерні корумповані зв’язки) можлива на основі взаємовигідних умов.
24
Руководство для следователей. — М., 1997. — С. 576–577.