Скелеты в оружейных шкафах. Книга третья.
- Автор: Сурков Александр Владимирович
- Серия: Позывной Шульга #9
- Год: 2020
- Язык: русский
- Год: Patriot Book
- ISBN: 9780463390474
- Жанр: Другие приключения
Электронная книга - «Скелеты в оружейных шкафах. Книга третья.». Краткое содержание книги:
Для придворных банкиров, которые на фоне падения цен на нефть стали стремительно разоряться, информация была более чем интересной, каждый хотел поучаствовать в этой сделке. Но слушок, погуляв, вскоре сам собой рассосался. Теперь понятно почему. Операция осуществлялась по закрытым каналам, так как в Украину решили завести неотслеживаемую наличку.
- А почему, они как мы, не перегнали деньги через биткоины? - резонно поинтересовался Шульга. Запах жареного мяса начал распространяться по поляне, дразня обоняние, и он непроизвольно сглотнул слюну. - Или через систему офшоров?
- Безналичные транзакции таких масштабов очень легко отслеживаются на уровне АНБ, - пояснил детектив. - А криптовалюты тогда только начинали входить в широкое обращение. Это сейчас в Киеве работает два десятка контор, где можно обналичивать миллионы, тогда же таких денег в этом бизнесе просто не было. Впрочем и сегодня попробуй вытащить, даже по частям, двести пятьдесят миллионов - слишком много людей будет участвовать, высока вероятность засветки. Так что решение было, в принципе, верным.
Схема, по которой в Кремле получили наличку, по словам детектива, выложившего благоговейно на тарелку первый дымящийся шампур, была "необычной и интересной".
Сперва подчинявшийся Куратору южноамериканский отдел СВР заключил сделку с верхушкой одного из колумбийских наркокартелей. Картель недавно одержал победу в многолетней борьбе с конкурентами за контроль над поставками кокаина по всему Тихоокеанскому побережью США, а потому испытывал трудности с легализацией выросших в несколько раз наличных поступлений.
- Тома Кленси "Прямая и непосредственная угроза" читал? Прочитай, там это все хорошо расписано. Нас же интересует конкретика. А она нам известна благодаря тому, что посредником в этой сделке стало венесуэльское гестапо. Так его зовут в народе, официально это СЕБИН, "Боливарианская служба национальной разведки". В СЕБИН имелся агент ЦРУ, работавший под прикрытием. Он принимал непосредственное участие в сделке, потому мы знаем о ней подробно.
Согласно предварительной договоренности, наличные деньги из Штатов по разным контрабандным каналам переправлялись через Мексику в Венесуэлу, где их принимали на секретной базе СЕБИН. В подвале этой венесуэльской Лубянки деньги в присутствии полномочных представителей заинтересованных сторон пересчитывали и паковали в контейнер. Общая сумма транзакции составила пятьсот миллионов.
Закупкой банковских машин, которые использовали для проверки и пересчета денег, занимался как раз внедренный агент. Все они были оборудованы сканерами номеров и системой накопления информации, так что сразу после пересчета база номеров купюр тут же попала в ЦРУ. Наркотрафик - юрисдикция не ЦРУ, а ФБР, им, в порядке дружественного обмена, и была передана.
Сумма рекордная. Директор ФБР начал было крутить дырку на лацкане под Медаль Конгресса, однако поторопился. Проверка показала, что наркодоллары в США не вернулись и под юрисдикцию ФБР не попали. Согласно принятым правилам, через полгода база номеров была передана в АНБ, где и пролежала без движения до того самого момента, как ты не засветил деньги из этой партии.
- Пятьсот миллионов? - оторвав кусок мяса прямо с шампура зубами спросил Шульга. Но Петжак говорил про двести пятьдесят?
- По информации от того же агента, колумбийцы на меньше не соглашались.
- Вот просто для общего развития интересно, как россияне отмыли такую безналичную сумму?
- Зная исходные данные: количество денег и временной промежуток, вычислить банковскую схему оказалось несложно. Они не стали рисковать, разделив ее на десятки транзакций и засветив кучу счетов. Некая офшорная фирма заключила контракт с российским Газпромом на поставку оборудования и консалтинговые услуги. По документам оборудование было отгружено, а услуги оказаны, и Газпром перевел на счет фирмы ровно полмиллиарда долларов. И после того, как в Каракасе пересчитали всю накопленную наличку, деньги со счета никуда не стали переводить, а сменили владельцев фирмы.
- Вот так просто? И никакой Интерпол этим не заинтересовался?
- Россия часто отмывает такие суммы, это ни для кого не секрет. Информацию, конечно, фиксируют, но реализуют только при введении масштабных секторальных санкций. Тем более, что колумбийцы, точнее их менеджеры, поступили хитро. Закупили в Китае всякой бытовой электроники, которую совершенно легально, с уплатой налогов ввезли и продали в Бразилии, Чили и Аргентине. Так как дистрибьюторами в этих странах были компании, принадлежащие самому картелю, то они, помимо отмывки наркодолларов, смогли получить вполне законный торговый профит. На этом роль уважаемых колумбийцев в нашей истории и закончилась. Началась следующая глава - доставка денег в Россию.